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万泽实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
作者 匿名 热度 4758 日期 2019-11-30 19:22:09        

证券代码:000534证券缩写:万泽证券公告编号。:2019-075

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十一次会议于2019年9月11日通过通讯方式召开。会议通知将于2019年9月6日通过传真或电子邮件发送给所有董事。公司有8名董事和8名实际董事出席会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。董事会决议如下:

一、审议通过《关于增加第十届董事会非独立董事候选人的议案》

详情请参阅本公司关于拟更换董事的公告(公告编号。:2019-076)。

公司独立董事已经表达了明确一致的独立意见。

投票结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二.审议通过关于2019年召开第五次股东特别大会的议案

详情请参阅本公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知(公告编号。:2019-077)。

投票结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此宣布。

万泽工业有限公司

董事会

2019年9月11日


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